5月21日,湖北省襄陽市保康縣公安局經偵大隊民警通過資金穿透分析,順線追蹤,成功在廣東某酒店內端掉一非法買賣外匯團伙,現場抓獲犯罪嫌疑人3人。
經查,2023年以來,詹某偉、劉某塔、詹某城等人通過香港某公司地下錢莊,將美金非法售賣給國內有出口業務的企業,偽造企業出口商品外匯交易流水,為企業騙取出口退稅提供幫助。在??稻搅競刹榈摹??06騙取出口退稅案”中,詹某等人非法買賣外匯1183萬美元,以賺取外匯差價的方式從中非法獲利150余萬元人民幣。
目前,3名犯罪嫌疑人已被??稻叫淌戮辛?,案件正在進一步偵辦中。(通訊員:歐陽智慧、周小蕾)